MGA Kontoverifizierung

Um den Regulierungsansprüchen gerecht zu werden, sind wir dazu verpflichtet, die Identität und das Alter unserer Spieler zu überprüfen. Obwohl wir hoffen, dies durch automatisierte, elektronische Tests tun zu können, kann es sein, dass wir Kopien der Identifikationsdokumente eines Spielers an verschiedenen Zeitpunkten, in der Spieler auf unserer Seite ist, benötigen. Wir sind dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass SpielerInnen die Person sind, die sie behaupten zu sein, dass sie alt genug sind, um Glücksspiele zu spielen, dass kein Betrug stattfindet und dass der Ursprung der Geldmittel überprüft wird, um Geldwäsche zu verhindern.

Wir möchten solche persönliche Informationen nicht von Ihnen verlangen, sind aber gesetzlich an diese Maßnahmen gebunden. Wenn Sie diese Informationen nicht vorlegen wollen oder können, müssen wir Ihr Konto eventuell schließen und sämtliche Gewinne einbehalten.

Welche Dokumente sind notwendig:

• Gültige Kopie eines Personalausweises
• Gültige Kopie des Adressbeweises
• Kopie der Zahlungsmethoden, die zum Ein- oder Auszahlen genutzt werden

Grundsätzliche Regeln für Dokumente:

1. Kopie einer Fotografischen Identifikation/eines Personalausweises

• Reisepass – ein klares Bild/ein guter Scan eines gültigen Reisepasses, bei dem das Foto und die Daten eines Kunden sichtbar sind. Alle Informationen, wie Sicherheitscodes und Hologramme müssen sichtbar sein
• Führerschein/nationaler Personalausweis – ein klares Bild/guter Scan DER VORDERSEITE ist notwendig, wenn die Unterschrift und das Ablaufdatum sichtbar sind. Falls die Unterschrift und das Ablaufdatum nicht sichtbar sind, benötigen wir beide Seiten des gültigen Ausweises. Der Ausweis sollte weder gerissen noch beschädigt sein
• Militärausweis – ein klares Bild/ein guter Scan der Vorder- und Rückseite ist notwendig.
• Falls Spieler aus den Vereinigten Königreich keine fotografische Identifikation besitzen, benötigen wir sowohl die Geburtsurkunde als auch die Bürgerkarte.

2. Gültige Kopie der Adressverifizierung – ein Dokument, das nicht älter als 3 Monate sein darf und das an die Anschrift des Kunden adressiert ist und dessen Namen beinhaltet. Akzeptable Dokumente der Adressverifizierung:

• Kontoauszug oder Brief einer Bank
• Offizielle monatliche Nebenkostenabrechnung (Wasser, Elektrizität, Strom, Mobilfunk, Fernsehen und Internet, Zeitungs- und Magazinsabonnements, Gasrechnungen)
• Gehaltsabrechnung
• Steuerrechnung (inklusive Autosteuerrechnung)
• Jeglicher formale Brief, der von einer offiziellen Organisation empfangen wurde (Universität, Bank, NHS (VK), Bezirksregierung etc.
• Mietverträge (mit offiziellen Organisationen)
• Beweis von Versicherungszahlungen
• Ein fotografischer Ausweis oder ein Führerschein mit einer übereinstimmenden Adresse, die auf dem Spielerkonto registriert ist, kann als Adressbeweis akzeptiert werden. Beide Seiten des Ausweises sind nicht erforderlich.

3. Akzeptabler Zahlungsbeweis:

• Karte: Ein klares Bild (Vorder – und Rückseite) der Karte, die das Ablaufdatum, Namen des Eigentümers, die ersten 6 und letzten 4 Kartennummern zeigt. Alle Ecken der Karte müssen sichtbar sein und dürfen nicht abgeschnitten sein. Die Rückseite der Karte muss unterschrieben sein, wenn wir die Unterschrift des Kunden nicht auf den Identifikationsdokumenten haben. Manche Kreditkarten haben die Kartennummer der Debit Karte auf der Rückseite. In solch einem Fall können wir beide Kartennummern annehmen.
• E-Wallets: Skrill/Neteller/Ecopayz – Ein Screenshot des persönlichen E-Wallet Account des Spielers (Einstellungen – Persönliche Informationen), der den Namen und die E-Mail-Adresse des Spielers zeigt. Die Konto ID Nummer muss für Neteller und EcoPayz sicher sein (normalerweise in der oberen rechten Ecke der Webseite zu finden).
• Kontoauszüge: Trustly/Entercash – Ein Bankauszug oder ein Screenshot eines Online Bank Kontos, der die Bank Kontonummer und die Nummer des Kontoinhabers zeigt. Falls der Kunde einen Screenshot bereitstellt, muss die URL der Webseite sichtbar sein. Falls der Kunde eine App benutzt, um auf sein Online Banking zuzugreifen, ist die URL nicht zwangsläufig notwendig.
• Beweis der Einzahlung: Beweis der Transaktion für Bankeinzahlmethoden, bei denen wir die Bankkontonummer nicht sehen können. Ein Screenshot des Online Bankkontos des Spielers, eine PDF-Version oder ein Bild einer physischen Kopie eines Kontoauszugs, der die Kontonummer, den Namen des Kontoinhabers und die Transaktion an das Casino zeigt.
• Paysafecard: Ein Screenshot des persönlichen Playsafecardkontos eines Spielers mit der Kontonummer und der Transaktion an das Casino. Oder ein Gutschein (Beleg) mit einer PIN, der Einzahlungsmenge und dem Datum der Einzahlung.
• Mobile Zahlungsmethode: Ein Screenshot des Spielers persönlichen Zimpler-Kontos oder ein PDF-Dokument, das von www.zimpler.com heruntergeladen wurde mit sichtbarem Namen des Spielers und sichtbaren Transaktionen an das Casino, mit den jeweiligen Daten. Oder ein Screenshot der SMS, die der Spieler erhalten hat, um eine Einzahlung vorzunehmen.

Unabhängig von dem Land, falls das Konto als verdächtig oder betrügerisch eingestuft wird oder eine Warnung aufgrund von verantwortungsvollem Spielen auslöst, können wir zusätzliche Dokumente anfordern, um sicherzustellen, dass persönliche Details und Zahlungsinformationen wahr sind. Dazu gehören:

• Beweis der Einzahlung – Ein Screenshot des Online Bankkontos des Spielers, eine PDF-Version oder eine physische Kopie eines Kontoauszugs, die die Kontonummer, den Namen des Kontoinhabers und die Transaktion an das Casino zeigt.
• Foto mit Identifikationsdokument/Ausweis– ein Bild auf dem der Spieler seinen Ausweis oder seine Zahlungsmethode hält. Das Foto muss hohe Qualität besitzen, um sicherzustellen, dass alle Details klar lesbar sind
• Notarisierter Ausweis – Die Kopie Ihres Dokuments muss von einem öffentlichen Notariat zertifiziert sein (kann bei der Post geschehen), das die Identität von jedem der das Dokument unterzeichnet verifiziert, die Unterzeichnung bezeugt und das Dokument mit einem Siegel versieht
• Ausweis Bestätigungsbild – Ein Foto auf dem der Spieler seinen Ausweis oder seine Karte und ein Papier mit dem Datum und seiner Unterschrift festhält. Außerdem muss auf dem Papier stehen, dass dies nur für das jeweilige spezifische Konto genutzt wird, zum Beispiel „Nur für das Casino Konto 1234567 benutzbar“.
• Erklärung und Beweis der Quelle von Geldmitteln – ein Dokument, durch das der Kunde mehr Informationen hinsichtlich der Einkommensquelle bereitstellt.
• Im Falle, dass eine Drittpartei Zahlungsmethode benutzt wird, werden zusätzliche Dokumente, wie der Ausweis der Drittpartei und eine Haftungserklärung angefragt.